নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ মিশুক ও তার পরিবারের সদস্যসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা জব্দ করা হয়েছে। বিএফআইইউ সূত্রে জানা গেছে, এই ব্যক্তিদের সব ধরনের লেনদেনের তথ্য, হিসাব খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী এবং কেওয়াইসি দাখিল করতে বলা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এই নির্দেশনা পাঠিয়ে হিসাব জব্দের কার্যক্রম শুরু করেছে। বিএফআইইউয়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, হিসাব জব্দের তালিকায় রয়েছেন:
- মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির (তানভীর মিশুকের বাবা)
- নাহিদ আক্তার (মাতা)
- সাদাফ রোকসানা
- রোকসানা কাশেম টুম্পা
- মো. সাফায়েত আলম
- মো. তাওফিকুর রহমান
- মারুফুল ইসলাম ঝলক
- মোহাম্মদ আমিনুল হক
- ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ
- তৈফুর রহমান
- মুশফিকুর রহমান ফকির
- তারেক হাসান সরদার
বিএফআইইউ’র এই পদক্ষেপ মূলত ব্যাংকিং লেনদেনের স্বচ্ছতা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া হয়েছে। সূত্রের মতে, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো চিঠিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সকল ব্যাংক হিসাব, লেনদেন বিবরণী, হিসাব খোলার ফরম এবং কেওয়াইসি দাখিল করতে বলা হয়েছে।
নিরীক্ষা ও তদারকির এই উদ্যোগের মাধ্যমে বেআইনি লেনদেন, অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়ম রোধে সহায়তা মিলবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া, এই ধরনের পদক্ষেপ দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বচ্ছতা বাড়াতে এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা দৃঢ় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।