পুঁজিবাজারে কারসাজির অভিযোগে দ্য সিটি ব্যাংক এবং তার তৎকালীন ফান্ড ম্যানেজারসহ আরও পাঁচ ব্যক্তিকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) জরিমানা করেছে। ২০২৪ সালে পাঁচ মাস ধরে অগ্নি সিস্টেমসের শেয়ারদরে অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করার অভিযোগে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
বিএসইসির জানুয়ারি এনফোর্সমেন্ট রিপোর্ট অনুযায়ী, তদন্তকালীন সময়ে ৬৮টি লেনদেনে মোট ১ কোটি ৫৫ লাখ টাকার মূলধনী ক্ষতি হলেও, সিটি ব্যাংককে মাত্র ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
তৎকালীন পোর্টফোলিও ম্যানেজার সানোয়ার খান, যিনি ওই সময়ে ক্যাপিটাল গেইন হিসেবে ১ কোটি ৫৩ লাখ টাকা উপার্জন করেছিলেন, তার ওপর ১ কোটি ৫১ লাখ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। তার স্ত্রী আসমাউল হুসনা ১৫ লাখ টাকা মুনাফা করলেও তাকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভাই আনোয়ার পারভেজ খান ২ লাখ ৪৬ হাজার টাকা মুনাফার বিপরীতে ২ লাখ টাকা জরিমানা বহন করছেন।
অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে:
-
আবু তাহের শিকদার ৬৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা মুনাফার বিপরীতে ৬২ লাখ টাকা জরিমানা;
-
উম্মে সালমা নিপা ১১ লাখ ৪৩ হাজার টাকা লোকসানের জন্য ২ লাখ টাকা জরিমানা;
-
বিপ্লব শেখ ৪ লাখ ৭৭ হাজার টাকা মুনাফার বিপরীতে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা।
বিএসইসির তদন্তে দেখা গেছে, ২০২৪ সালের ২৫ জুন থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত অভিযুক্তরা অগ্নি সিস্টেমসের শেয়ারে অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। ৬৮টি লেনদেনে ক্রয় ছিল ৪ কোটি ৬১ লাখ টাকা এবং বিক্রয় ছিল ৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকার শেয়ার। শেয়ারদর ২৫ জুনের ২৪ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ১০ অক্টোবর ৪১ টাকা ২০ পয়সায় পৌঁছায়, যা প্রায় ৬৮% বৃদ্ধি নির্দেশ করে। ১৮ নভেম্বর শেয়ারদর নেমে আসে ২৮ টাকা ৮০ পয়সায়।
কমিশনের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অভিযুক্তরা ধারাবাহিকভাবে লেনদেনের মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সক্রিয়তা তৈরি করেছেন এবং শেয়ারদরে প্রভাব ফেলেছেন। এভাবে তারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯ লঙ্ঘন করেছেন।
সিটি ব্যাংক জানিয়েছে, শেয়ারবাজারের লেনদেন তদারকির দায়িত্ব ছিল তাদের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লিমিটেড-এর। ১০ জুন ২০২৪ থেকে সানোয়ার খানকে ফান্ড ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাকে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ও বিশ্লেষণের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়। ব্যাংক দাবি করেছে, সানোয়ার বা তার আত্মীয়দের ব্যক্তিগত লেনদেনের তথ্য ব্যাংককে আগে জানানো হয়নি।
কমিশনের অনুসন্ধানপত্র পাওয়ার পর ১৯ আগস্ট ২০২৫ থেকে সানোয়ার খানকে পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক বিনিয়োগ নীতিমালা পুনর্মূল্যায়ন করেছে এবং ব্যক্তিগত বা সংশ্লিষ্ট লেনদেনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নৈতিক নির্দেশিকা প্রবর্তন করা হয়েছে।
বাজার সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, পুঁজিবাজারে কারসাজি রোধে নজরদারি জোরদার ও কঠোর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারে বিএসইসির এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। সূত্র: টিবিএস