ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং জুয়েলার্স সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার আগারওয়ালা ও তার স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালার বিরুদ্ধে দুদক পৃথক দুটি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিযোগে উল্লেখ আছে, তারা বড় অংকের অবৈধ সম্পদ ও সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত।
দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন আজ বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। দুদক জানায়, দিলীপ কুমার আগারওয়ালা অসাধু উপায়ে ১১২ কোটি ৪৭ লাখ ২৮ হাজার ৪০৭ টাকার জ্ঞাত আয়ের বাইরে সম্পদ অর্জন করেছেন। তার নামে থাকা ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে মোট ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ ৫৬ হাজার ২৬৩ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হয়েছে। এসব লেনদেনের অর্থ তিনি হস্তান্তর, রূপান্তর ও স্থানান্তরের মাধ্যমে আয়ের প্রকৃত উৎস আড়াল করেছেন।
এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা অনুযায়ী মামলা রুজু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, দিলীপের স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালা জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৪৫ কোটি ৭০ লাখ ৬৭ হাজার ২৮৭ টাকার সম্পদের মালিকানা অর্জন ও দখলে রেখেছেন। তার নামে ৮টি ব্যাংক হিসাবে ২১৩ কোটি ২৮ লাখ ৭৩ হাজার ৯২৭ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। তার বিরুদ্ধেও একই ধারায় মামলা রুজুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দিলীপ কুমার আগারওয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়।