সিরাজগঞ্জ-১ আসনের সাবেক এমপি তানভীর শাকিল জয় ও তার পরিবারের নামে ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন ধরা পড়েছে। সিআইডির অপরাধ তদন্ত বিভাগ (CID) এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই আদালতের মাধ্যমে তিন কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে, যা ফিন্যানশিয়াল ক্রাইম ইউনিটের বিশেষ নজরদারিতে রয়েছে।
সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান বৃহস্পতিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, প্রাথমিক অনুসন্ধান থেকে দেখা গেছে, তানভীর শাকিল জয়, তার স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী, মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, ভাই তমাল মনসুরসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব রয়েছে।
তদন্তে দেখা গেছে, এই হিসাবগুলো খোলার পর থেকেই সেখানে বিপুল অঙ্কের অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সিআইডি জানিয়েছে, তানভীর শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন এবং নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল অবৈধ সম্পদ তৈরি করেছেন।
প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ বিদেশে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে। সিআইডি জানাচ্ছে, এই সম্পদের পরিমাণ ও বিন্যাস দেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং ব্যাংকিং লেনদেনে এমন আকারের অনিয়ম দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
সিআইডি এখন পর্যন্ত লেনদেনের আরও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করছে এবং প্রমাণভিত্তিক তদন্তের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ চিহ্নিত ও ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।