বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান পদে সদ্য নিয়োগ বাতিল হওয়া এএফএম শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে কানাডায় অর্থ পাচারের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) আয়কর গোয়েন্দা ও তদন্ত ইউনিটের অনুসন্ধানে জানা যায়, তিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে মেয়ের কাছে পাঠিয়েছেন ১ কোটি ৮০ হাজার ৯৩৫ টাকা। এই অর্থ তিনি আয়কর রিটার্নে গোপন করেছিলেন। শাহীনুল ইসলামের বিরুদ্ধে অর্থপাচার, করফাঁকি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের গুরুতর অভিযোগ খতিয়ে দেখার সময় এসব তথ্য বেরিয়ে আসে।
আয়কর গোয়েন্দা সূত্র জানায়, কানাডায় পাঠানো টাকার বড় অংশ আয়কর ফাইলে নেই। এছাড়া তার নামে একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ক্রেডিট কার্ডে বিপুল লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। একইভাবে বিকাশ ও রকেট অ্যাকাউন্টেও অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। অবৈধ আয় আড়াল করতে তিনি স্ত্রীর নামে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী, রমনায় ১ হাজার ১০৫ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। আয়কর ফাইলে দলিল মূল্য দেখানো হয় ৩১ লাখ ৩০ হাজার টাকা, কিন্তু তদন্তে ফ্ল্যাটটির প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ে প্রায় ৭১ লাখ টাকা বা তারও বেশি। স্ত্রী সুমা ইসলামের টিআইএন নম্বর থাকলেও তিনি কখনো আয়কর রিটার্ন দাখিল করেননি। বর্তমানে তারা থাকেন শ্বশুরের কেনা ফ্ল্যাটে, যার প্রকৃত মূল্যও গোপন রাখা হয়েছে। শ্বশুরও কখনো রিটার্ন দাখিল করেননি। এছাড়া তার আয়কর ফাইলে কোনো এফডিআরের তথ্য না থাকলেও ব্যাংকে একাধিক এফডিআরের সন্ধান পাওয়া গেছে। তদন্ত কর্মকর্তাদের ধারণা, অবৈধ অর্থ বৈধ করার জন্যই স্ত্রী ও শ্বশুরের নামে সম্পদ লুকিয়েছেন।
গত ৯ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বিএফআইইউ প্রধান হিসেবে শাহীনুল ইসলামের নিয়োগ বাতিল করে। এর আগে তার বিরুদ্ধে ওঠা ভিডিও কেলেঙ্কারি ও অবৈধ লেনদেনের অভিযোগে তদন্ত কমিটি বহিষ্কারের সুপারিশ করে। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হলেও পদক্ষেপ না নেওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপর চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিতর্কিত ব্যবসায়ী খন্দকার এনায়েত উল্লাহর ফ্রিজ করা অ্যাকাউন্ট থেকে ১৯ কোটি টাকা উত্তোলনের সুযোগ দিয়েছিলেন শাহীনুল ইসলাম। এছাড়া তার নিজস্ব ও স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবেও অস্বাভাবিক নগদ জমার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফরেনসিক পরীক্ষায় তার আপত্তিকর ভিডিওর সত্যতাও নিশ্চিত হয়।