যুক্তরাষ্ট্র এক বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি কেলেঙ্কারিতে কম্বোডিয়ার ব্যবসায়ী চেন ঝিকে কে অভিযুক্ত করেছে এবং তার মালিকানাধীন প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপের ১৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে। চেন ৩৮ বছর বয়সী, এবং তিনি গ্রুপটির চেয়ারম্যান।
প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেছেন, চেন এবং তার সহযোগীরা একটি বিশাল “পিগ বুচারিং” স্ক্যাম পরিচালনা করেছেন। এই প্রতারণায় জড়িত ছিল জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার, বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা এবং বিলিয়ন ডলার মূল্যমানের বিলাসবহুল জিনিসপত্রের মাধ্যমে অর্থ সাফ করা — যার মধ্যে ইয়ট, প্রাইভেট জেট এবং পিকাসো চিত্রকর্মও রয়েছে।
ব্রুকলিনের ফেডারেল কোর্টে ১৪ অক্টোবর উন্মুক্ত অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, চেনকে ওয়্যার ফ্রড ও মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপকে একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য এই সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। গ্রুপটির ব্যবসায় রয়েছে রিয়েল এস্টেট ও আর্থিক খাতে।
অধিকারিকরা বলছেন, চেন তার সাইবারফ্রড সাম্রাজ্যের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণ করতেন। তিনি ঘুষ, সহিংসতা ও জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারকে অনুমোদন করতেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, তার স্ক্যাম নেটওয়ার্ক দৈনিক ৩০ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত আয় করতো। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা বলেছেন, “এটি ইতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম বিনিয়োগ জালিয়াতি।” দোষী প্রমাণিত হলে চেন সর্বোচ্চ ৪০ বছর কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন। বর্তমানে তিনি দৌড়ে আছেন।
জব্দ করা ১,২৭,২৭১ বিটকয়েন — যা বর্তমানে প্রতি কয়েন প্রায় ১,১৩,০০০ ডলারের সমমূল্য — ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তদন্তে দেখা গেছে, প্রিন্স হোল্ডিং গ্রুপ কমপক্ষে ১০টি কম্পাউন্ড নির্মাণ করেছে কম্বোডিয়ার এখানে ট্রাফিকড শ্রমিকদের জোরপূর্বক রাখা হতো এবং তারা অনলাইনে বিশ্বব্যাপী ভুক্তভোগীদের প্রতারণার কাজ করত। কিছু কমপাউন্ড ক্যাসিনো ও হোটেলের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এসব জায়গা ছিল কঠোরভাবে সুরক্ষিত এবং সেন্টারগুলো হাজার হাজার ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করতো।
প্রসিকিউটররা বলছেন, শ্রমিকদের প্রায়ই মারধর করা হতো, বন্দি রাখা হতো এবং বিনিয়োগের ভুয়া স্কিমে ভুক্তভোগীদের লুটানোর জন্য বাধ্য করা হতো। কিছু ভুক্তভোগী কয়েক লাখ ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি হারিয়েছেন। অভিযোগপত্রে কিছু শ্রমিকের গুরুতর আহত ছবি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চেন কমপক্ষে এক মারধরের অনুমোদন দিয়েছেন কিন্তু বলেছিলেন যে “শিকারকে মার মেরে মারা যাবে না।” সাক্ষীদের তথ্য অনুযায়ী, একটি কমপাউন্ড থেকে পালানো শ্রমিকদের “প্রায় মৃত পর্যায় পর্যন্ত মেরেছে।” চেন, যিনি “ভিনসেন্ট” নামেও পরিচিত, চীনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি কম্বোডিয়ার রাজার খেতাব “নিয়াক অক্না” ধারক এবং প্রধানমন্ত্রী হন মানেট ও প্রাক্তন নেতা হন সেনের উপদেষ্টার ভূমিকাও পালন করেছেন।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই মামলা কম্বোডিয়ার শাসক শ্রেণির এবং বিশ্বব্যাপী জালিয়াতি নেটওয়ার্কের মধ্যে গভীর সংযোগ উন্মোচন করছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম বিশেষজ্ঞ জ্যাকব ড্যানিয়েল সিমস বলেছেন, “এই পদক্ষেপগুলো একরাতের মধ্যে জালিয়াতি অর্থনীতিকে শেষ করবে না, কিন্তু এটা স্পষ্ট সংকেত দেয় যে শাসক পর্যায়ের অপরাধ আন্তর্জাতিক ঝুঁকি বাড়ায়।”
জাতিসংঘ ২০২৩ সালে অনুমান করেছে, কম্বোডিয়ার প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ অনলাইন স্ক্যাম অপারেশনে জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এর পাশাপাশি মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস এবং ফিলিপাইনেও হাজার হাজার মানুষ একই পরিস্থিতির মুখোমুখি।