নগদকে ঘিরে অর্থপাচার ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে আদালত। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা প্রায় ৭৮৬ কোটি টাকার শেয়ার হস্তান্তর বা বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।
রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬) ঢাকার একটি আদালত এই নির্দেশ দেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবির এই আদেশ দেন।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তৃতীয় ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের (বর্তমানে নগদ লিমিটেড) সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ কয়েকজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা মোট ৭৮৬ কোটি ৩৯ লাখ ২৮৪ টাকার শেয়ার এখন হস্তান্তর করা যাবে না।
দুদক জানিয়েছে, নগদ–সংক্রান্ত একটি মামলায় অর্থপাচার, আর্থিক অনিয়ম এবং সরকারি অর্থ ব্যবহারে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করা হচ্ছে।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, তানভীর আহমেদ মিশুকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি অর্থের অপব্যবহার, অনুমোদন ছাড়া অর্থ স্থানান্তর, বিদেশি বিনিয়োগের অর্থ বৈধ পথে দেশে না আনা, বিদেশি ঋণ পরিশোধে অনিয়ম এবং আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে।
তদন্ত সংস্থার দাবি, অভিযুক্তরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থ সরিয়ে বিদেশে পাচার করেছেন এবং এসব অর্থ ব্যবহার করে সম্পদ তৈরি করেছেন।
দুদকের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২১ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নগদের মাধ্যমে বিতরণ করা অব্যবহৃত সরকারি ভাতা সফটওয়্যারের কারসাজির মাধ্যমে ২৪ হাজার ১৫৯টি ভুয়া উদ্যোক্তার ওয়ালেটে স্থানান্তর করা হয়।
পরে এসব অর্থ ৬৪৮ জন ভুয়া জেলা বিক্রয় কর্মকর্তা এবং ৩৪টি অনুমোদনহীন পরিবেশকের ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দুদক।
দুদকের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ৭০৬ কোটি ৩৮ লাখ ৫৪ হাজার ২২৯ টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
তদন্তে আরও বলা হয়েছে, আত্মসাৎ করা অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে একাধিক ধাপে স্থানান্তর করা হয়। পরে সেই অর্থ ব্যবহার করে তৃতীয় ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের ১৬ কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ১২৭টি শেয়ার কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দুদক।
দুদকের আশঙ্কা, তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই এসব শেয়ার বিক্রি বা অন্য কারও কাছে হস্তান্তর করা হলে অর্থ দেশের বাইরে পাচারের সুযোগ তৈরি হতে পারে।এ কারণে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত শেয়ারগুলো আটকে রাখার আবেদন জানায় সংস্থাটি।
দুদক আরও জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে যে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তা বৈধ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে আনা হয়েছিল কি না—এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
তদন্ত সংস্থার মতে, শেয়ারগুলো হস্তান্তর বা বিক্রি হয়ে গেলে রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন এবং দুদকের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী শেয়ার হিমায়িত করার আবেদন করা হয়।
দুদকের আবেদন বিবেচনা করে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৭৮৬ কোটি টাকার বেশি মূল্যের শেয়ার হিমায়িত করার নির্দেশ দেন।
তবে এই আদেশ তদন্তের চূড়ান্ত ফলাফল নয়। অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাই করতে তদন্ত চলবে। তদন্ত শেষে প্রমাণের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
নগদ দেশের অন্যতম বড় ডিজিটাল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, এই তদন্ত ও আদালতের আদেশ দেশের আর্থিক খাত এবং ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থার ওপরও ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে।